Israël : des escrocs parmi les expats français

Certains immigrés français profitent de la facilité d’installation en Israël et des souplesses de la législation locale pour monter des escroqueries en tous genres, qui se chiffrent parfois en millions d’euros.

Hagai Amit – Haaretz via Courrier International, samedi 20 août 2016

Le quotidien français Libération a récemment publié un article intitulé « Israël, un refuge pour les escrocs français » et évoquant les liens supposés entre le Français Arnaud Mimran, actuellement jugé en France, et le Premier ministre Benjamin Nétanyahou. On peut y lire que :

« Si la très grande majorité des Juifs français effectuant leur alya (‘montée’ vers Israël) sont parfaitement honnêtes, quelques centaines d’autres ont choisi de s’installer dans l’Etat hébreu pour échapper à des poursuites judiciaires. Ou alors ils utilisent Israël comme base de départ pour leurs arnaques commises à l’étranger. »
Arnaques par boîtes mail piratées

Plusieurs habitants de nationalité française habitant la ville de Nétanya et soupçonnés d’avoir participé à une escroquerie massive contre des sociétés étrangères ont été arrêtés début mai. Ils pirataient les messageries des dirigeants et se faisaient passer pour eux afin de convaincre les salariés de transférer de grosses sommes d’argent sur des comptes bancaires qu’ils contrôlaient, officiellement pour payer des fournisseurs.

Les médias français ont rapporté en avril l’existence d’une enquête portant sur une escroquerie de 105 millions d’euros et impliquant cinq sociétés israéliennes de courtage sur le marché des devises. Quinze suspects ont été mis en détention préventive. Et cinq suspects d’origine française ont été arrêtés en janvier pour s’être fait passer pour des dirigeants de société en vue de commettre une escroquerie.

D’après Libération, l’inventeur de la combine est Gilbert Chikli, qui vit protégé par des gardes armés dans une maison avec piscine et jacuzzi à Ashdod, “malgré sa récente condamnation en France à sept ans de prison et 1 million d’euros d’amende”.

Si la criminalité originaire d’Amérique centrale et du Sud est perçue par les enquêteurs internationaux comme liée à la drogue et celle originaire de Russie et d’Ukraine comme relevant de l’escroquerie, la criminalité française concerne de plus en plus des délits sophistiqués liés aux nouvelles technologies.
Israël, un refuge pas comme les autres

Environ 7 500 Juifs [français] ont immigré en Israël l’année dernière contre 6 700 en 2014 et 3 300 en 2013. La plupart sont des individus et des familles de la classe moyenne qui viennent en Israël pour échapper aux tensions religieuses et à l’antisémitisme régnant en France, et pour vivre dans l’Etat juif. Israël représente cependant un refuge d’un autre genre pour une petite minorité de ces immigrés.

La criminalité qui se développe entre les deux pays représente depuis quelques années une importante charge de travail pour les unités d’enquêtes internationales du ministère de la Justice israélien et de son équivalent français. La coopération entre les services est étroite et comprend des réunions annuelles où l’on passe en revue les dossiers les plus importants. Le nombre d’extraditions d’Israël vers la France augmente chaque année.

Ce n’est pas seulement l’immigration juive française “honnête” qui inquiète les responsables israéliens. La loi du retour, qui accorde aux Juifs et à leur famille étendue le droit d’immigrer en Israël et d’en prendre la nationalité, est également objet d’attention. Une nouvelle vague d’immigration s’accompagne fréquemment d’une augmentation du nombre des personnes qui “prennent le train en marche” aux dépens des autres. Elles s’installent en Israël et exploitent leur connaissance de la langue et des coutumes de leur pays d’origine pour se lancer dans des activités criminelles à partir de leur nouvelle base israélienne.
Mauvaise pub pour les Français installés en Israël

La communauté des immigrés français n’est pas ravie de ces révélations sur les liens criminels existant entre Israël et la France. “Il y a quelques Juifs français qui ont fait des choses pas bien en France et Israël les a accueillis, déclare Ouriel Boubli, un avocat qui travaille avec les immigrés français. C’était manifestement une erreur. Cela pose des problèmes et la communauté française d’Israël est en colère contre ces gens, qui la souillent.” De plus, les “gens bien” qui veulent venir en Israël ont désormais du mal à investir.

L’une des raisons susceptibles d’expliquer l’intérêt que présente Israël pour certains est une réforme de 2008 accordant aux nouveaux immigrés et aux Israéliens revenant au pays dix ans d’exemption fiscale sur les revenus générés par des actifs hors d’Israël. Pour quelqu’un qui cherche à rapatrier des actifs provenant d’activités illicites, ne pas avoir à signaler ses revenus et ses actifs à l’étranger n’est pas négligeable. Les autorités israéliennes n’ont toutefois pas de chiffres sur ce que cela représente.

Avichai Chnir, du Netanya Academic College, qui mène une recherche sur l’argent sale en Israël, déclare : “Les Israéliens pensaient autrefois qu’il fallait avoir pitié des Juifs et qu’il fallait les aider à introduire leurs capitaux dans le pays.” L’argent sale entre en Israël par divers moyens. “Israël a toujours soutenu les Juifs qui apportaient leur argent ici. Conséquence de la législation : ils viennent ici et, pendant dix ans, ils n’ont pratiquement aucun contact avec la police”, explique un ancien responsable du département enquêtes de l’administration fiscale.

Un expert en la matière, qui souhaite conserver l’anonymat précise : « Dès que des groupes disposant de fonds illégaux entrent en Israël, ils recherchent de grosses transactions en espèces permettant de blanchir beaucoup d’argent d’un seul coup. L’immobilier est la dernière étape du processus, une fois que j’ai mis l’argent dans le système. Laisser l’argent à la banque est plus problématique, parce qu’il est bien plus exposé. Dans l’immobilier, vous pouvez mettre le bien au nom d’une tante, d’une sœur ou d’un homme de paille, alors qu’un compte de plusieurs millions d’euros est en général signalé et risque d’attirer les soupçons. »